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28空包网黑产:多起QQ冒充公司领导诈骗财务人员案件近期发生在合肥

更新时间:2019/10/30 / 阅读次数:104



28空包网黑产:冒充公司指导诈骗财务人员案件并不新颖,但是由于诈骗手腕具有荫蔽性,仍常有人受骗上当,近日,合肥发作多起冒充公司指导诈骗财务人员案件。

9月18日21时10分,28空包网黑产合肥市反电诈中心处置员何飞接到市局110推送的警情:合肥某劳动效劳有限公司会计李某报案称,骗子应用QQ冒充公司老总让其汇款,被害人信以为真,依照对方请求汇款38万元,8分钟后发现被骗,立即报警。所幸报案及时,汇款被全部追回。


10月16日12时10分,合肥市反电诈中心接到市局110推送的三方通话陈某被骗95万警情:安徽某建立集团有限公司会计陈某报案称,骗子应用QQ冒充公司老板娘让其汇款,被害人信以为真,依照对方请求汇款95万元,10分钟后发现被骗,立即报警。经过努力,警方为其追回70万元。

28空包网黑产  诈骗手腕剖析:

一、诈骗分子应用经过不法渠道取得的受害人个人信息和关联的公司指导的信息,谎称是公司的“客户”,要给受害人公司支付保证金或者货款,请求受害人添加QQ并发送公司信息,接着在QQ上冒充受害人的公司指导,谎称“客户”货款曾经打到本人的私人账户,然后以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,并以在开会,手续后补等借口,麻木受害人,并且成心形成事情紧急的氛围,请求受害人汇款施行诈骗。

二、28空包网黑产诈骗分子应用被害人对公司指导的敬畏心理,指导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,招致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套,从而到达诈骗的目的。


警方提示:

1、公司法人需求进一步树立、健全公司的财务制度,根绝经过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

2、财务人员要严厉执行公司财务制度,遵照汇款审核、审批程序,留意核实对方的身份。遇到对方提出汇款请求的,最好经过见面或给指导打电话停止核实,以免受骗上当。

3、目前部份银行曾经有对公账户大额转账双向考证功用,能够有效保证公司财富平安。

4、假如遭遇此类诈骗,请搜集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。

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