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空包网黑产:“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路

更新时间:2019/11/5 / 阅读次数:171



空包网黑产:你能否听过“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”。这些专有名词?有不法分子应用这些新概念,谎称认筹出售实践并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币。在短短几个月时间里,连续施行诈骗,招致数十名投资者损失240多万元。

今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前,该案正在依法审理阶段。

空包网黑产  出售虚拟货币引人上钩

虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。家住苏州相城的录某平常接触过一些虚拟货币方面投资。

去年8月,录某加了好友陈某。陈某说,本人正筹备出售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦出售就会暴跌,如今买入,未来要赚大钱。

录某上网搜索“BNM”币,但没有查到任何信息。但在陈某的朋友圈里,经常发一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈,十分精准。

录某觉得,高收益总是伴着高风险的,于是,他经过陈某,以每个币2.3元钱的价钱,购置了13333个“BNM”币,加上优惠分3次向陈某微信转账了2.6万元。

陈某说,到2018年10月18号,“BNM”币出售后,每个币的价钱能到达7块钱左右,到时分,录先生的账户里就会有表现的。但到了商定的时分,录先生的账户里啥也没有,他反而被陈某拉黑了。

两天后,录先生报警。去年11月,18名立功嫌疑人到案。目前,办案机关追回了受害人的小局部损失。案件正在依法审理之中。

空包网黑产  “区块链”诈骗类突出特性

检察官汪海曼引见,这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件,与传统的诈骗案件相比,有一些很突出的特性。

01

空包网黑产  诈骗开端前

第一个特性是目的人群小,但单个的受害人损失大。被害人是有一定的投资经历的人,并且也有一定的经济实力,假如完整没有接触这行,肯定也不会被骗。

02

空包网黑产  诈骗过程中

1、朋友圈的发表日期作假。让目的受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极端精准。

2、网络直播中做局。直播的时分,骗子首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的,但是碰到了透露一些内情信息的高管亲戚”,然之后“高管”也去直播,说公司最近要推行币了,如今内部认筹。

03

空包网黑产  诈骗完毕后

第二个特性是越来越荫蔽。假如不是在后期发现被删除被拉黑之后,其实是发现不了的。

“区块链”诈骗三大套路

套路一:“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”

深圳南山警方通报了一同以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司经过其官网和收买的“趣钱网”P2P平台发行。

调查发现,普银公司经过互联网、社交软件等平台对外声称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

空包网黑产  套路二:“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实

2018年4月15日,西安警方破获一同打着“区块链”概念的特大网络传销案。

该传销团伙打着“区块链”旗帜,借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不时提升等城市利好,于2018年3月28日起以汇集性传销、网络传销为手腕,以每枚3元的价钱在“消费时期”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行支配升值幅度。

空包网黑产  套路三:“洋为中用”“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一同涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。“维卡币”组织的运营其本质是以投资虚拟货币为名,请求参与者交纳一定费用取得参加资历。

组织依照一定次第组成层级,以直接或间接开展人员数量作为计酬和返利根据,将上述计酬和返利以分期支付办法停止发放,以高额返利为诱饵,诱惑参与者继续开展别人参与而骗取财物。

小编在此提示

要理性对待

“区块链”“虚拟货币”等概念

不要自觉置信天花乱坠的承诺

树立正确的货币观念和投资理念

进步风险认识

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