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空包网黑产:谎称能办理高额信誉卡?54人诈骗团伙两个月非法获利200余万元

更新时间:2020/1/8 / 阅读次数:99



空包网黑产:夏先生是杭州富阳人,目前寓居在余杭,素日里做自卸车的生意,偶然资金流转不过来,便想着多办两张信誉卡。

2019年11月18日,夏先生在朋友圈看到朋友转发的办理高额度信誉卡的信息,心中一动,便加了对方的微信,联络上了工作人员小张。小张表示,夏先生能够办理8万元额度的信誉卡,不过办理高额信誉卡需求提供姓名、身份证号码、手机号码等信息,还需交纳包装费、人工费、手续费等共计899元。一听到要手续费,夏先生想放弃。

空包网黑产  见夏先生犹疑,对方发来了其他用户办理胜利的截图,夏先生还是心动了,将相关材料、费用经过微信转给对方。之后对方发来一条链接,让夏先生填写材料,并表示三天之后就会有音讯。

几天后,夏先生收到一只POS机和一条短信,短信提示夏先生未经过进步信誉卡额度业务审核。小张称,只需夏先生在POS机上刷199元,审核就能够经过,夏先生照办了。

11月23日,夏先生收到短信,审核还是没经过,他找到小张表示不想再办了,并请求退钱。对方提供了一个QQ号,表示退钱要加这个QQ办理,夏先生加了昵称为“小兔”的QQ后,“小兔”表示,目前无法退款,只需再养两个月征信,信誉卡就能办下来。夏先生坚持要退款,最后“小兔”拉黑了夏先生。夏先生这才感到不对劲,向警方求助。

空包网黑产  期间,夏先生还将小张的微信推给了女友小邹,小邹抱着试试看的心态转了899元手续费给对方,结果碰到了和男友相似的遭遇。

2019年12月5日,夏先生与女友向警方报案求助,报损价值1997元。与此同时,余杭公安接到多起相似警情。经过调查,民警发现整个案件牵扯出了一个庞大的诈骗团伙,仅两个月,该团伙涉嫌非法获利200余万元。

近日,余杭公安分局展开收网行动,出动警力150余人,奔赴江西南昌、赣州龙南县停止集中抓捕,现场抓获涉案立功嫌疑人54人。目前,54名立功嫌疑人被余杭公安分局依法采取刑事强迫措施,案件正在进一步侦办中。

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