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空包网黑产:女生落入电信诈骗陷阱 60万海外求学款被骗走

更新时间:2020/1/12 / 阅读次数:111



空包网黑产:人在海外,却无法落入电信诈骗圈套。去年4月,一名在澳洲留学的上海女生落入了骗子的电信诈骗圈套,共计被骗60余万元钱。事发后女生追悔:当时怎样就懵懂了,竟堕入了诈骗圈套!

被害人杨某系在澳洲留学的一名留学生,20岁。2019年4月,在其国外留学期间,接到了一通自称上海公安的电信诈骗电话,对方告知其涉嫌立功行为,必需要交纳保证金来处理问题,并且要挟其不能向任何人说出此事。被害人杨某:“由于那个时分我刚回国,然后骗子说你有一个包裹,里面有这些东西,其实我一开端觉得怎样会有我的东西呢,3月8日我明明在国内,然后我就说我3月8日在国内怎样可能寄出包裹,然后他就说可能是有人伪造你的身份寄了这个快递去国内。那个快递里面是有身份证、银行卡这种东西,被海关拘留之类的,就需求检查。后来他们说你要不选择报个警,我想报个警是能够的,所以那就报警,然后他们说帮我通到中国公安去。”

空包网黑产  于是被害人杨某就依照骗子的指示,以谎称交学费等理由诈骗其父母向指定的银行账户汇款,前后10屡次陆续汇款共计60余万元钱。而直至骗子最后一次向被害人行骗时,被害人杨某才开端疑心其真伪,并联络国内的父母让其报警。事发后被害人姚某追悔不已,不晓得为何当时本人脑子就懵懂了,置信了骗子的谎言。被害人杨某:“他一上来先问我要了一万左右吧,一两万这个样子。这一两万是你本人处理的吗?对的。这笔钱的名义是什么?名义是取保候审。一开端我曾经交了两万了,后来隔了一天,他说发现其中有一万块钱是赃款,后面发现这件事情与我有关,他说要马上把我拘留,噼里啪啦说了一堆。后来他说重新帮我争取一次时机,重新帮我弄一次取保候审这种话,然后后面又要交钱。反正就是很狗血,认真想想就肯定破绽百出,但是我不晓得我当时怎样回事。当时就被他骗住了?对,这些都不应该,平常脑子也挺分明的,但不晓得为什么这次就懵懂了。”

依据被害人的陈说:立功嫌疑人在对其停止诈骗时,还特意让其下载国外的一款即时通讯软件来停止线上沟通。而检察官指出:立功嫌疑人的这一狡猾做法其实是为了躲避公安机关后续对其行骗证据的搜集查证。浦东新区人民检察院唐检察官:“为什么让被害人下载whats app?从立功嫌疑人的角度来说,假如他运用国内的即时通讯工具,包括微信、QQ来与被害人联络的话,那么后期在案发之后,公安机关是可以从相关的公司调取到一些证据的。所以立功嫌疑人从躲避调查的角度,他们引荐受害人国外的即时通讯工具whats app,来停止一个沟通交流。由于这些app的效劳器是在国外的,那么公安机关在调取相关的证据方面就存在很大的艰难。”

空包网黑产  而本案中的另一个疑点是这个电信网络诈骗集团的内局部工和团伙构成。据调查:本案中被害人姚某的父母曾屡次被骗向指定的银行账户打款,其中就曾两次向立功嫌疑人乔某的银行账户内打入钱款,共计10万元钱。而吊诡的是,立功嫌疑人乔某在到案后,却拒不供认其立功事实,并坚称其自己也是受害者。她当时是为了贷款而托人帮其刷银行账户的流水,从而账户内才有了这10万元,而其之后所停止的转账和销户行为也完整是在提供刷流水效劳的人的指示下停止的。

立功嫌疑人乔某:“ 他提供贷款的人那个中央写了有各种贷款,我说我没有房没有车,他说那你能够办理流水贷款。我说流水贷款怎样办理,他说用你本人名下的卡,然后再重新办理一个电话卡,然后拿你的身份证复印件,是我们帮你操作。他通知我今天把钱打进去,明天把钱给你取出来,证明你这个账面上你有还款的才能,就这个意义,他说这样能够给我刷流水。他后期通知我,这个10万块钱到了我卡上,让我取出来汇给他们了,只给了我一个指定的人的名字和帐号,他说他们单位就这10万块钱来回给每个客户刷流水用的钱。然后他把那个钱刷我那儿去了,然后他们中间有个业务员工作呈现失误之类的,这个钱到我账上后取不出来,必需让我自己去取。”而经过调查:立功嫌疑人乔某的说辞存在重重疑点,其所谓的为了贷款而找人刷流水的说法其实基本站不住脚。

浦东新区人民检察院唐检察官:“从我们调取的一个银行监控来看的话,她在转账的过程当中没有经手任何的现金,也就是说她直接运用本人的身份证,把本人卡里面的10万块钱转给了立功分子。是这样一个状况。而不是她所说先销户、再转钱。销户之后她拿着转账凭证也做了很有疑点的事情?她如今辩白说,她在出了银行门之后就把这个转账凭证给销毁了。她的辩白是,她觉得她还欠着他人的钱,又到银行来转账,被他人看到转账凭证不好。这是她的辩白。但其实那么小的一个转账凭证,她完整能够放在本人的包里保管起来。她没有停止保管,而是销毁了一切的记载。她如今说她在网上找了一家贷款公司来停止贷款,然后她把本人的身份证复印件、新办的手机号码以及两张银行卡都给了对方,对方去走流水。但是她把这个钱转给对方之后,她如今的手机里面没有对方的微信,也没有与对方的一个聊天记载,以至手机里面一切的信息都被她删除。但是依据公安机关提供的状况,正常的安卓手机,假如只是单纯的删除的话,那么停止手机的数据恢复,是能够恢复出来的。但是她如今的手机恢复不出来任何的数据,所以我们猜想她是把手机停止了格式化,里面一切的东西一概删除。我们如今看下来的状况是,她跟贷款人商定好是2019年的5月份去黑龙江省牡丹江市取贷款,但是她在4月14日把这个钱转给对方、联络不上对方之后,她就把一切的信息全部删除了,她就不再管后续的事情,这是十分反常的一个点。”因而,本案中立功嫌疑人乔某的角色其实就相当于电信网络诈骗立功团伙当中担任转账提现的马仔角色。检察官引见:依据2016年办理电信网络诈骗的司法解释的规则,明知是电信网络诈骗所得及其产生的收益,经过提供信誉卡、资金支付结算账户、手机卡通讯工具的,或者协助转移诈骗立功所得及其产生的收益套现、取现的,以共同立功论处。本案中立功嫌疑人乔某的行为完整契合上述的特征,应当认定为诈骗罪的共犯。“我们检察机关如今看下来,立功嫌疑人乔某的辩白是完整不符合道理的。本案中立功嫌疑人乔某的行为完整契合上述司法解释的规则,应当认定为诈骗罪的共犯。作为一个电信网络的立功团伙,其中是有很多明白的分工的,有些人是施行明白的立功诈骗的行为的,而有一些就是特地停止收款、走账的。关于收款、走账的人,他们固然没有直接地对被害人施行虚拟事实、坦白真相的行为,但是他在整个过程中对整个立功诈骗最终的施行完成是起到作用的,他们也是诈骗立功的一个共犯。”

空包网黑产  与本案相相似的电信网络诈骗情节其实并不鲜见,这样的诈骗团伙瞄准留学海外的留学生群体作为他们行骗的对象,应用其单纯和一时忽略来骗取钱财。并且在行骗的过程中应用诸如本案中运用的这类国外通讯软件来停止沟通以逃避国内公安的清查。同时,此类诈骗立功行为通常有一个较为详密的内局部工,上至直接出面对被害人施行行骗行为、下至参与赃款的转账取现。如今电信网络诈骗的手腕可谓"越来越高明",我们更要时辰警觉,切忌轻信而堕入圈套。

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