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空包网黑产:跨境电商平台狂“刷单”走私货物案值逾6亿元

更新时间:2020/1/14 / 阅读次数:124



空包网黑产:广州拱北海关昨日对外发布,自2018年9月以来,该关共查办8起应用跨境电商渠道走私日化品进境案,摧毁了8个应用跨境电商平台走私的团伙,抓获立功嫌疑人40人,总案值6.27亿元,这是海关近年查获的较大宗跨境电商走私系列案。

  经查,以陈某光、卢某强为首的走私团伙,应用购置的身份证信息,经过制造虚假的订单信息、快递物流信息、支付信息向海关停止在线推送申报,将本应以普通贸易方式进口的面膜、沐浴露、洗发水等日化用品伪报为跨境电商直购进口商品,经深圳、珠海等地走私进境后分销至江苏、广东等地牟利。目前,案件曾经移交至中央检察机关。

  空包网黑产货主服下“迷魂汤” 迈上走私路


  去年3月,该关胜利对一同代号为“G1903”的应用跨境电商渠道走私日化品进境案停止收网,案值约1亿元。

  在看守所见到杨某的时分,他不停问:“警官,为什么要抓我?我只是拜托他人帮我进口商品,我怎样就涉嫌走私了?”

  杨某是2019年拱北海关查获的代号为“G1903”跨境电商走私日化品进境案的涉案货主之一。2016年,杨某拜托陈某光团伙报关进境面膜等日化用品,支付陈某光报关费用。

  “他(陈某光)和我说跨境电商是国度正在扶持的,他帮我代理进口的商品也是正常向海关申报而且交纳进口税费的。”杨某口中的“正常申报”本应是以普通贸易方式进口报关,但是在报关单上,“跨境电商”这四个字却赫然在目。对陈某光的拜托,将杨某与妻女的生活割裂了一道口子。

  2016年4月8日起,国度出台一系列税收优惠政策,鼓舞跨境电商开展。在不法分子眼中,相比普通贸易方式进口货物,伪报成跨境电子商务批发进口,少缴的税款均可稳稳落入“自家口袋”。

  空包网黑产经查,在上述系列案中,仅陈某光团伙,就先后为包括杨某在内的40余名货主提供代理报关业务,共走私价值约2亿元的货物。


  据拱北海关缉私人员引见,走私分子在招徕有货物清关需求的货主时,常常给货主灌“迷魂汤”,宣称经过跨境电商渠道进口货物是国度鼓舞支持的,已向海关停止申报并且交纳进口税费,该行为是“合法正轨”的清关行为。由于跨境电商是一种新业态和新形式,许多货主事前并不理解相关的详细政策和法律学问,容易受走私分子的蒙蔽而受骗上当。

  就这样,一条以诈骗为开端的走私之路,逐步铺陈开来。

  团伙合力打造走私“专享”跨境电商平台

  货主曾经“入伙”,那么如何打造一个跨境电商平台,将这条走私之路继续下去,成为摆在走私团伙面前最关键的一个难题。

  跨境电商买卖平台是制造订单信息、支付单信息和快递物流信息的根底。陈某光走私团伙雇佣技术人员,搭建了一个所谓的跨境电商平台,设置程序使该平台具备批量伪造订单、支付单功用。普通普通消费者无法正常登录、购置,只要在特定的电脑或者受权下才干登录运用。

  据陈某光走私团伙的立功嫌疑人交代,在收到货主的提货单后,该走私团伙在香港布置提货、分拆包装,制造虚假收货人信息贴到每个包裹上。在内地,该团伙组织专人应用购置来的快递单号和居民身份证信息在跨境电商平台后台制造订单,推送给第三方支付公司,由第三方支付单位审核后将信息推送给海关。

  “空包网黑产走私团伙购置的身份信息根本都是真实的个人身份信息。”缉私人员引见。


  为了满足相关官网对派件时间、派送时间、签收人和签收时间的查询,走私团伙再将快递单号、收件人信息发给快递公司,制造虚假物流信息,从而到达逃避海关监管的目的。至此,走私团伙经过制造假的订单信息、支付信息和物流信息,将本应以普通贸易进口的货物,伪报为电子商务的贸易方式走私进口。

  侦查人员突破数据牢笼

  跨境电商渠道走私躲藏于庞大的数据背后,触及物流配送、网络平台监管、金融监管等多个范畴,且涉案货主多,招致证据难以搜集,查处难度较大。在实践运营和侦办中存在主动发现难、剖析研判难的窘境。

  “订单里触及2.25万个身份证信息,而我们专案组也不过才十几个人,假如一个一个去查,在侦查期限内难度很大。”缉私人员如是说。

  面对侦查路上的混沌,缉私人员决议另辟蹊径,运用大数据剖析,搭建走私案件实战模型,分离线下走私摸排,胜利拨开了迷雾,逐步控制了走私团伙的立功事实。

  2019年3月,依据海关总署缉私局打击跨境电商走私专项行动统一部署,在广州等地海关的辅佐下,拱北海关缉私、风险防控部门协同作战,出动缉私警力120余人,在广州、深圳、东莞、阳江、苏州等地同时展开查缉行动,胜利对“G1903”应用跨境电商渠道走私日化品进境案停止收网,查发案值约1亿元。

  据理解,拱北海关缉私部门尔后又连续查发多起此类案件,有力打压了应用跨境电商渠道走私的势头,震慑了走私分子,有效维护了跨境电商的标准安康开展。

  空包网黑产起底跨境电商走私案


  1.诈骗货主

  招徕有货物清关需求的货主,走私分子给货主灌“迷魂汤”,宣称经过跨境电商渠道进口的货物已向海关停止申报并且交纳进口税费。

  2.打造走私“专享”跨境电商平台

  雇佣技术人员,搭建一个所谓的跨境电商平台;应用购置来的快递单号和居民身份证信息制造假的订单信息、支付信息、物流信息。

  3.跨境电商走私

  将本应以普通贸易进口的货物,伪报为电子商务的贸易方式走私进口,少缴的税款落入“自家口袋”。

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