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单号网公告

黑产单号网信用卡提额被熟人诈骗27万

更新时间:2019/8/11 / 阅读次数:230



黑产单号网:往常信誉卡提高

而信誉额度越高

可提早预支的费用就越多

但信誉卡提额需求一定条件

银行要依据持卡人的

信誉度和消费、还款才能等

综合加以评判

如此一来,信誉卡提额衍生成为一个灰色行业,更有不少立功分子打着银行内部渠道的幌子,编织信誉卡提额骗局。

今年一月

发作了一同

黑产单号网  信誉卡提额诈骗案

案情始末

今年1月23日下午,一名神色着急的女子报案,称本人被人以信誉卡提额为由骗走大量资金。经警方核实,该女子被骗27万元。

报案人方女士通知民警,施行诈骗的是她的前同事江某,两人曾在合肥某信贷公司同事过。

受害人方女士:“我们是老乡,之前就加过他微信,偶然联络一下。他之前在公司也不断做中介,帮人办理各种银行业务,朋友圈里也会发一些网贷、信誉卡提额的信息。”

去年,方女士的新房装修,需求十五万元应急。思索到所需金额不是太大,周转时间也不长,她便找到江某,请他帮助进步信誉卡贷款额度。

黑产单号网  依照江某的提额条件,想要将信誉贷款额度进步到十五万,至少需求1.5万元的信誉卡消费记载,才干向银行申请。

受害人方女士:“他给了我一个姓廖的银行账号,我把一万五打过去。说好这一万五只是用来走账的,等贷款办下来就把钱退给我。后来我转好钱之后,就把截图发给他了。”

是前同事,又是老乡,加上江某此前确实在公司从事银行网贷相关业务,方女士关于江某容许帮助提额的承诺疑神疑鬼。

一个多月后,还很直爽地将7500元手续费提早打给江某。但是几个月过去了,江某一再保证很快办好的提额申请一直没有兑现,手续费和一万五的走账资金也迟迟没有退回。

见方女士三两天不停催问,江某提出,有其他渠道帮方女士办贷款。

黑产单号网  嫌疑人就提议蚂蚁借呗进步额度。第一次向方女士收取了4千元,时隔两三天 ,又向方女士收了4万块钱,通知他这个钱只是走个流水。

为了取信方女士,几天后,江某把四万四千元钱一次性退还给了方女士。就这样,一下子收款,一下子退款,2018年10月,江某提议帮方女士大幅进步蚂蚁借呗额度。

办了之后,向她分三次,一共收取了97,000元,这笔钱就没有退还给被害人了。

尔后,江某还让方女士办理了光大、广发等多家银行的贷款提额,以各种理由收取了十几万元的手续费及所谓“流水”。

眨眼间临近春节

不只十五万贷款不见踪迹

相继打给江某的20多万元

也有去无回

方女士发觉状况不妙

这才赶忙报警

立案后,民警调取了江某的个人材料和银行账户,发现江某压根没有为方女士办理提额,而是将钱用于挥霍和赌博!

黑产单号网  诈骗缘由

经查,90后的江某在某小额贷款公司工作。刚上班时,工作态度良好。但在工作中搭上了一些“朋友” ,经常带着他出入夜总会等高消费场所,一次消费少则5千,高达3万。

而直接招致江某呈现财务危机的, 走上诈骗道路的,还是由于沉浸赌博。

随着输得钱越来越多,无心工作的江某想到了向熟人诈骗。民警调查后发现,2018年7月份后,江某还以同样手腕诈骗了7名受害人 ,累计将近33万 。

落入法网

今年6月2日,江某在合肥某宾馆落网。

目前,案件正在进一步侦办中。

黑产单号网  案件警示

有个网络词叫“杀熟”,望文生义,就是特地向熟人开刀。

下手者大多是受害者信任的“兄弟”“朋友”“同事”以至是“亲戚”等。他们借熟人之名行骗,抓住的是受害人不好意义回绝、不容易疑心的心理,一步步诱惑受害者受骗。

本起案件中,持卡人因消费需求,急于进步额度的心情能够了解,但因自觉的心急,一步一步使本人堕入了一场他人精心设计的骗局,经验不谓深入。

银行人士指出,目前信誉卡提额的最好方式为把戏刷卡,提早还款。也就是在额度范围内尽量多的刷卡消费、偶然申请一次分期还款,刷卡消费后,用户尽量在最终还款日之前还款,以免产生信誉卡逾期。

这起案件提示广阔持卡族

信誉卡提额过程

一定要擦亮眼睛

明智选择和判别

谨防受骗上当。

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