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单号网黑产诈骗全靠“演技”,20多人中招

更新时间:2019/8/12 / 阅读次数:75



单号网黑产:近日,武进区检察院正在对一同诈骗案停止检查起诉。8月11日,现代快报记者采访得悉,为了骗取受害人的信任,诈骗公司内部员工互相配合,扮演“银行工作人员”行骗。仅半年时间,嫌疑人冯军等人以无抵押小额贷款为由,诈骗了20多名受害人。目前,案件还在进一步审理中。

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单号网黑产  贷款被骗手续费

去年9月份,市民马女士接到一个自称是投资公司的电话,对方表示能够帮助办理贷款,利息较低,但需收取一定的手续费。听完引见觉得挺适宜,马女士便和丈夫一同来到这家公司实地调查了一番,并在公司一名经理辅佐下,填写了申请贷款的审核表。随后,这名经理称要审核一下马女士的贷款资历,便分开了。几分钟后,经理回到办公室,向马女士表示其契合贷款资历,且一周之内银行就能够放贷。

由于对贷款金额和利息都比拟称心,马女士当天就办理了贷款手续,并交纳了500元定金。

一周后,马女士接到所谓的“审核中心”工作人员电话,称贷款经过了,紧接着又接到公司经理通知,到公司付手续费尾款并与银行工作人员签署下款合同,并交纳了11200元的手续费尾款。

单号网黑产  “签字的时分我问银行经理什么时分能放款,他回复我说不需求多长时间。”但是,马女士却一直没能等到这笔贷款,问业务员,对方每次都表示“快了”。几次三番敦促之后,对方又换了一种说法,称以原定的利息办不下来贷款了。双方协商后,对方同意为马女士退款,但表示需回苏州总公司办手续,还需马女士继续等候。

而最后一次上门“催债”时,马女士发现,这家公司曾经人去楼空。

业务洽谈全靠演

去年11月29日,武进公安对该案立案侦查发现,像马女士一样的受害者还不在少数,嫌疑人沈力、冯军等人以办理贷款为由骗取手续费,短短半年之内,受骗上当者达20多人。

多年来,冯军不断在常州本地做着小本生意。去年4月,初中同窗沈力找到他,称本人想将苏州开设的贷款中介公司转移到常州,找老同窗合伙。两人一拍即合,冯军投资大局部资金,沈力主要出“技术”,租下一间写字楼,注册了常州雷富投资有限公司,并招聘了一些业务员。去年4月5日,冯军和沈力的这场戏,正式开演。

单号网黑产  “沈力会教业务员‘话术’,包括怎样打电话找客户,怎样将贷款流程中遇到的问题解释分明。”冯军说,他们会从软件上搜索企业相关信息,定下每日的“目的客户”,随后交由业务员联络,假如对方有贷款的需求,就约到公司详谈。客户上门后,业务员就辅佐其填写一张贷款资质审核单。随后,业务经理将呈现,细致理解客户的贷款额度、利息、年限后,带着客户的审核单、身份证等“进来审核一下”。当然,每一个客户审核的结果,都是契合贷款请求。“其实详细的贷款额度、年息和放款时间都是假的,我们也不晓得到底能不能贷、能贷几,都是顺着客户的需求本人编的。”冯军称,这套看似“专业”的流程,简直让前来咨询的客户都信以为真,而接下来的“大招”,更是给这些受害人吃了颗定心丸。

“客户填好材料回去几天后,就会接到由我们业务员扮演的‘审核人员’打去的电话,通知他资料审核经过,并约了再到公司来和银行签合同。”等到客户来到公司,从未在客户面前露过脸的业务员,就会接到指令,偷偷从公司小门进来,绕上一圈,再进大门时,就摇身一变,成了各大银行的工作人员,与客户签下放款合同。

至此,单号网黑产整场戏根本演完,受害人依据贷款比例交纳几千至上万元不等的手续费,随后回家等候指日可待的“贷款”。


目前,冯军、沈力等人因涉嫌诈骗罪被武进区人民检察院移送检查起诉。

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