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单号网黑产“鉴宝”诈骗团伙35人获刑,三大套路坑了350余人560余万元

更新时间:2019/9/6 / 阅读次数:105



单号网黑产:常州武进警方经过两个多月的缜密侦查,胜利打掉一个以文物评价、审定和代理买卖为名施行跨省诈骗的特大立功团伙。据悉,此案被害人达350余名,涉案金额达560余万元!

去年5月份的一天,安徽程女士来到武进公安分局报案,说本人被一家文化公司诈骗3万元。原来,4月份的时分,程女士在网上找到一家位于常州科教城从事“古玩审定买卖”的藏品公司——常州宝德文化艺术有限公司。

单号网黑产  程女士将本人的藏品古钱币和瓷盆拍照发给对方。对方看了照片后,马上就确切地回复道:“你的古钱币和瓷盆成色不错,至少值一百八十万,倡议您来我们公司一趟,做一个更全面专业的审定。”一听说本人的古钱币价值这么高,程女士欣喜不已,她即刻动身来到常州,找到了常州宝德文化艺术品公司。

随后,公司的业务员就带着程女士来到唐御信息权属注销中心,破费2万元停止藏品审定。审定报告显现,古钱币和瓷盆属国度二级文物,依照相关法律规则,不允许私自买卖。

眼睁睁地瞧见本人价值180万的买卖成为泡影,程女士当然不肯死心。这个时分,公司一个业务“主干”倡议程女士走拍卖的程序,并倡议前往新加坡参与拍卖,由公司一手包办。由于要将藏品带出国,自然要交关税。

受害人程女士说:“业务员说关税至少要交11万,我说我没那么多钱,身上只要1万,那个业务员说也行,先交一万,我说等东西卖了我再把10万补齐,对此,他们也同意了。”

单号网黑产  但是没过多久,程女士接到通知,本人的古钱币和瓷盆在拍卖会流拍,于是她请求公司退还之前的审定费和拍卖效劳费。审定机构担任人却说:“我们公司提供审定是有偿效劳,我收你的效劳费很正常,审定费不退的。”拍卖公司业务员则说,高额审定费是审定机构的效劳费,跟拍卖公司没有关系。

这时,程女士起了狐疑,多方刺探觉察受骗。她找到宝德文化艺术品公司交涉,但公司以签署拍卖合同为由回绝退钱。几次协商不成后,程女士才向警方报案。

后经警方查明,嫌疑人王某成立常州宝德文化艺术有限公司和唐御信息权属注销中心,随后招募嫌疑人周某、戚某、石某、路某等30余人以团伙化、公司化的方式作案。该团伙以文化传媒公司为掩护,停止文物审定诈骗,以高价收买、保拍等理由吸收有古品或文物的藏家上钩。其专家、买家、 审定人员全是骗子。

单号网黑产  该团伙的诈骗方式大致分三种。第一种是藏品展览,不需求审定,卖家只需求支付500元至2000元不等的费用,他们担任通知客户。“其实我们基本不会找买家来看展品。”该公司业务员称,完成这种“展览”的单子,业务员可以提成展费的10%至15%,由于提成太少,所以业务员都会选择其他的两种“业务”——即私自买卖和拍卖。

一旦当藏品卖家请求私自买卖时,由公司内部人员扮演的“买家”就会及时呈现议价,成心抛出高价作为诱饵,并装模作样地请求卖家对藏品做审定或者权属证明,一份审定费用普通是藏品价钱的1%左右。当然,“审定证书”都会显现藏品为馆藏品,不允许私自买卖。

此时,卖家曾经损失1万元至2万元的审定费用,通常都会承受业务员提出的免费帮助拍卖的倡议。另外一局部卖家,在“专家”初步审定藏品的价值后,会直接走拍卖程序,固然能够免去审定证书这一环节,但还是需求支付起拍价1%左右的质押金,同样要支付1万元至2万元不等的费用。

到案后据周某等嫌疑人交代,他们经过网络发帖、QQ、微信、电话邀约等方式在全国范围内寻觅“猎物”,以高价私自买卖藏品等名义诱骗被害人至公司,随后以虚拟买家购置藏品收取“审定费”、虚拟公司拍卖收取“效劳费”“质押金”等方式施行诈骗。最后骗得的钱由“审定中心”“专家”业务员和公司高层按比例提成。

在全面控制线索后,武进警方展开抓捕行动。

单号网黑产  为彻底摸清该公司运营规律和人员活动状况,专案组已停止了一个多月的前期侦查,盘绕诈骗公司的上下班作息时间、人员构成状况、诈骗环节等线索停止了大量的调查摸排工作。

刑警大队湖塘中队中队长钱力,是此次抓捕行动的现场担任人。

钱力事后透露,抓捕组本打算上午10点半开端行动,但是,那天抓捕组正准备行动时,公司几名主要成员却一直没有到位。外围侦查人员监控到,他们所驾乘的车辆不断停在一个小区没有挪动过。这个异常状况给抓捕带来了变数。

“主要成员不到案,对后期的案件侦办工作会带来极大的被动,抓捕行动也将变得毫无意义。”钱力报告指挥部后并当即决议,暂缓行动。

关于蹲守来说,耐住性子是最根本的请求,对生理上的请求更是应战。 宝德公司运营至今,对同楼层人员有了一定的熟习度,为防止与团伙成员的碰面惹起对方疑心,队员在蹲守期间一概不准上卫生间。许多队员为了不影响抓捕,早餐以干货为主,尽量防止喝汤水之类的食品。有队员真实憋不住,拿个便当袋处理。30多名队员挤在堆放杂物的一个20多平方米的小房间内。这个杂物间与宝德公司只要一墙之隔。钱力请求队员们将手机一概调至静音,互相之间只能用手势或眼光停止交流,不许说话。

经抓捕组警员7个多小时的耐烦蹲守,下午2点15分,指挥部行动的命令终于传来,抓捕随即展开。钱力一声令下,队员们依照方案鱼贯而出。几分钟后包括10名主干成员在内的44名立功嫌疑人悉数落网。

据初步查侦,注册公司半年的时间里,该案被害人达350余名,涉案金额达560余万元。

法院经审理查明,单号网黑产该诈骗团伙以文化传媒公司为掩护,停止文物审定诈骗,以高价收买、拍卖等理由作诱饵吸收藏家上钩。主谋是28岁的周某,武进人,高中文化。


武进区法院以周某等35人犯有诈骗罪,做出一审讯决:第一被告人周某犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处分金20万元,其他34人分别被判有期徒刑11年到半年不等,并处以罚金。周某等人不服一审讯决,向常州市中院提起上诉。2019年5月30日,常州市中级人民法院经审理,驳回周某等人上诉,维持一审原判!

相关专家指出,目前不少珍藏喜好者被骗的主要缘由还是贪婪,而贪婪者被骗的风险最高。想要不被骗,首先要认清理想,不要梦想随意一个老物件能高价卖掉发笔横财,急于寻觅销售渠道。其次要寻觅正轨途径,一切有资质的审定机构和拍卖企业,政府部门网站都有发布,不分明相关程序的,可事前多打几个电话咨询相关部门。最后要及时告发,假如遇到疑似古玩诈骗,应及时向公安、工商等文物拍卖市场监管部门报案。

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