错版、漏印、缺角、福耳（编者注：指钱币多出一角或折叠残痕）、连号等等，这些具有共同特征的旧版人民币，在保藏界受到藏友疯狂追捧。比较一般纸币，这类纸币因其稀缺性而极具保藏价值，有人甚至不惜千金求购。

利用这种心理，一些专售此类稀有币种的店家竟然出现在了网络直播间。在这里，不仅纸币种类丰富，价格也要比真实的藏币便宜很多。他们是怎么做到让藏币“物美又价廉”的？

近期，河南省安阳市查看机关、公安机关合力追查的一起互有牵连的“退市人民币”团伙造假大案，揭开了直播间“藏币”的隐秘。

“他们将旧版退市人民币经过翻新加工、评级包装，借助直播间营造出的激烈竞拍气氛，源源不断销往全国各地，形成了一条拍卖造假保藏币的产业链。”近日，河南省安阳市汤阴县人民查看院一般违法查看部主任于静波向记者讲述了办案经过。他表明，目前这8个将人民币改造为藏币进行售卖的团伙，已以涉嫌欺诈罪被分案分批提起公诉，并被依法判刑。

分工清晰的直播礼品网黑产售假链条

2023年初，家住安阳市汤阴县的保藏币爱好者王某，在刷抖音时发现一家能直接竞拍保藏币的直播店肆。主播一再许诺：“实属绝版、全国稀有！”

随后，王某在激烈的竞拍中，力压“众人”，以不到3万元的价格抢拍到了多套“80版”“90版”尾号7连的“保藏币”。

但当王某拿到抢拍到手的保藏币，向一位行家朋友展现时，不仅没有听到夸赞，还收到了一番让自己心凉半截的话：“你这个保藏币，颜色不正，评级公司信息也不正确。最重要的是，7连号的保藏币在圈内几乎没人见过。”

更让王某惊讶的是，不久之后他又看到，自己购买的平等保藏币，在其他直播间竟然也有售卖，但自己购买的价格却比在其他直播间售卖的保藏币价格便宜了近10倍。感觉受骗的王某找到本来的卖家要求退货，客服却以超过了“7天无理由退货”时间予以回绝。

2023年2月，王某报警后，公安机关快速排查并锁定了数十个售卖“稀有保藏币”的直播间。自此，一条以孙某某为首的团伙造假保藏币产业链浮出水面。

公安机关侦办发现，这些在直播间进行出售的所谓“保藏币”，实践是从市场上收购来的第四版人民币，经过必定手法包装而成。

为扩展规划，孙某某还将亲朋、街坊拉进来，注册几家公司，运营着十余个直播间，进行24小时轮番直播，并指定人员分组在直播间烘托气氛，营造抢拍假象，让顾客更加笃信保藏币的真实性、稀缺性。

“为了经过电商礼品代发平台途径的检查，孙某某还利用同行评级途径进行付费评级，以此避免店肆被举报。而为了让顾客难辨真假，他还付费进行高科技改色。在一次次‘协作’中，多个类似孙某某的违法团伙之间，形成了彼此借鉴、彼此代销货品的手拉手协作链条。”于静波说道。

分层次破解团伙作案难题

2023年2月20日，汤阴县公安局对该案立案侦办。当年3月，8个涉案团伙136人悉数被捕。

由于保藏币是具有必定专业确定门槛的物品，涉案保藏币的取证、判定、定性等成为摆在侦办机关的第一道难题。

汤阴县查看院先是经过诉前提前介入侦办机制，成立了“2·18特大系列假币欺诈案”专案组，对侦办调查卷宗进行全面审理，并对涉案保藏币提出10个方面35条取证定见，同时还主张公安机关向中国人民银行提出什物判定，清晰关键证物特点。

经判定，涉案公司售卖的“保藏币”，均是在旧版人民币（真币）的基础上，经过裁切、改色，再付费制作评级条包装成的具有连号、福耳、错版等特征的“珍藏版纪念币”。

为全面检查和精确界定涉案人员的行为性质和行为责任，查看机关按照分层处理机制，对8个违法团伙136名违法嫌疑人，根据层级职务、参与时间、获利金额、认罪悔罪等主客观情况，区别情况、分层处理，打破了欺诈集团内部人员的彼此勾连。

2023年10月至2024年6月，经汤阴县查看院分批移送申述，法院终究确定，孙某某等人为首的多个团伙成员91人构成欺诈罪，别离被判处6个月至12年6个月不等刑期，并处分金5000元到12万元不等。

怎么有用追赃挽损？

欺诈团伙成员别离受到了应有的处分，但怎么最大极限地追赃挽损？怎么堵住网络直播出售中的漏洞？怎么将案件警示转化为有用的社会管理良策？这些成为案结之后查看机关进一步思考的问题。

考虑到该案被害人很多，且遍及全国各地，单线追索损失难度极大，汤阴县查看院技术部分便对直播店肆买卖数据、“筋斗云”记账软件等进行数据审计和分析，选用大数据检查模式，确定出1621万元的涉案欺诈金额。

与此同时，侦办机关及时扣押、处置赃款赃物，活跃向违法嫌疑人充沛释法说理，督促违法嫌疑人及其近亲属自动退赃。终究，在公安、查看、法院的通力协作下，本案1621万元欺诈数额被悉数追赃挽损。

针对该案暴露出的抖音途径资质检查不严、直播间充满大量“水军”虚假竞拍等漏洞，2024年4月，查看机关及时向有关直播途径、行政机关制发查看主张，主张直播途径公司加强对同类型直播间的检查、监管力度，督促相关行政机关开展网络巡查、抽检等工作，净化网络电商礼品代发平台出售市场。

“本案还有27名嫌疑人被依法作出相对不申述决定。对此，咱们还运用行刑反向联接机制，将相关情况移送行政查看部分，并向公安机关主张别离给予行政拘留、罚款等相应处分。终究，公安机关悉数采用了上述定见。”汤阴县查看院副查看长石红告知记者。